Phan Sào Nam: Nhận tội trước tòa, 2 tuần khắc phục hơn 1000 tỷ đồng

Thứ bảy - 17/11/2018 20:07
(Dân Việt) Tại phiên tòa đường dây đánh bạc nghìn tỷ, "ông trùm" Phan Sào Nam đã xác nhận được hưởng lợi khoảng 1.450 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị cáo này đã nhanh chóng khắc phục hậu quả.
Chiều 17.11, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Bị cáo Phan Sào Nam - “mắt xích” quan trọng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục được HĐXX xét hỏi.

Trả lời câu hỏi của Chủ tọa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, bị cáo Phan Sào Nam cho biết: "Tôi không có quan hệ gì với anh Nguyễn Văn Dương ngoài quan hệ đối tác. Tôi nhớ quen anh Dương cuối 2014, đầu 2015”.


Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải ra tòa. (Ảnh: IT)

HĐXX: Trước đây bị cáo có hợp tác gì với Nguyễn Văn Dương không?

Phan Sào Nam: Không hợp tác gì.

HĐXX: Lý do vì sao lại đi đến hợp tác?

Phan Sào Nam: Tôi được biết công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an. Trước khi gặp anh Dương tôi đã biết và khi gặp anh Dương cũng khẳng định là công ty bình phong của Bộ Công an.

HĐXX: Trước khi bị cáo và Nguyễn Văn Dương ký kết hợp đồng, trao đổi với nhau như thế nào?

Phan Sào Nam: Chúng tôi trao đổi với nhau về hợp tác internet và công nghệ, sau đó thông nhất cùng nhau triển khai game bài. Cuối 2014, anh Trung là người làm việc lâu năm trong lĩnh vực game bài nói có game bài chất lượng tốt và muốn phát hành game này. Sau đó, khi tôi trao đổi với anh Nguyễn Văn Dương,  anh Dương nói có thể phát hành game nên mới tiến đến hợp tác.

HĐXX: Nội dung trao đổi và hợp tác của bị cáo với Nguyễn Văn Dương là gì?

Phan Sào Nam: Chúng tôi trao đổi về game rất nhiều nhưng chốt hợp tác đã được ghi trong hợp đồng 010 ký kết ngày 1.4.2015.

HĐXX: Ý tưởng phát hành game với Trung từ thời điểm nào?

Phan Sào Nam: Khoảng cuối 2014, đầu 2015.

HĐXX: Lý do vì sao tháng 4.2015 mới hợp tác với CNC?

Phan Sào Nam: Tôi làm việc trong ngành game đã lâu, tôi hiểu cấp phép cho một công ty về game rất khó khăn. Sau khi gặp anh Nguyễn Văn Dương và anh Dương nói có thể làm được nên chúng tôi quyết định đi đến hợp tác.

HĐXX: Vậy khi hợp tác công ty của bị cáo làm công việc gì?

Phan Sào Nam: Khi ký hợp đồng, chúng tôi thống nhất ký với VTC online và CNC. Tức là công ty Nam Việt cấp bản quyền phần mền cho VTC online, sau đó công ty VTC online cấp lại cho CNC.

HĐXX: Trong quá trình thực hiện, bị cáo có biết là game này đã được cấp phép chưa?

Phan Sào Nam:Trong quá trình thực hiện bị cáo hiểu rằng trò chơi này chưa được cấp phép?

HĐXX: Bị cáo biết chưa cấp phép nhưng vì sao vẫn thực hiện game bài này?

Phan Sào Nam: Nội dung này bị cáo xin được trình bày dài một chút.

Đúng lúc này, Chủ tọa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương từ phòng cách ly ra Hội đồng xét xử và tóm tắt lại phần vừa xét hỏi Phan Sào Nam cho bị cáo Nguyễn Văn Dương.

 phan sao nam: nhan toi truoc toa, 2 tuan khac phuc hon 1000 ty dong hinh anh 2

Bị cáo Phan Sào Nam khai quan hệ với Nguyễn Văn Dương chỉ là "đối tác". IT

Phan Sào Nam: Anh Dương trình bày công ty bình phong có chức năng nhất định. Do đó, hai bên đã ký hợp tác rất rõ ràng, bị cáo tự tin ký hợp đồng với CNC để phát hành game này.

HĐXX: Trong quá trình thực hiện bị cáo có biết game chưa được cấp phép?

Phan Sào Nam: Trong quá trình vận hành game, có xảy ra sự cố, nhiều đơn vị của ngành công an đã tới làm việc, bản thân một số thời điểm bên bị cáo và bên Nguyễn Thành Trung cũng được yêu cầu cung cấp trích xuất thông tin phục vụ cho vụ án khác. Kể cả Bộ TTTT cũng kiểm tra việc hợp tác này, qua đó cho thấy các cơ quan chức năng biết hợp tác này mà không có điều tra xử lý gì. Do đó, bị cáo rất tin tưởng Nguyễn Văn Dương nên tiếp tục hợp tác thử nghiệm và chờ cấp phép chính thức cho sản phẩm này.

HĐXX: Ở giai đoạn đầu, công ty của bị cáo thực hiện những gì?

Phan Sào Nam: Ở giai đoạn đầu tiên, tháng 4.2015 tới tháng 8.2016, Công ty CNC ký hợp đồng với VTC online thực hiện tốt công việc của mình. CNC hỗ trợ công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền, đăng ký tổng đài chăm sóc khách hàng, đăng ký tổng đài SMS quảng báo cho khách hàng. Ở thời điểm đó, bị cáo thấy CNC rất tự tin, chỉ có mỗi việc là giấy phép chưa có, anh Dương cho biết đang làm việc với các cơ quan chức năng và sẽ có giấy phép.

Phan Sào Nam: Về vận hành do công ty nào thực hiện?

Phan Sào Nam: Vận hành là do Hoàng Thành Trung và bộ phận kỹ thuật thực hiện.

HĐX: Giai đoạn tiếp theo như thế nào?

Phan Sào Nam:  Ở giai đoạn 2, về cơ bản khi đó không dùng pháp nhân CNC nữa mà anh Dương dùng pháp nhân ở công ty khác. Khi đó, các thỏa thuận anh Dương vẫn thực hiện đúng như hợp tác ban đầu. Vai trò phát hành game của anh Dương rất là rõ ràng.

HĐXX: Trong cả 2 giai đoạn, bản thân bị cáo được hưởng lợi bao nhiêu tiền?

Phan Sào Nam: Bị cáo được cơ quan điều tra cho xem lại chứng từ hồ sơ và có chốt lại là khoảng 1.475 tỷ.

HĐXX: Tiền này bị cáo sử dụng như thế nào?

Phan Sào Nam:  Phần lớn là tiền mặt, còn lại bị cáo thành lập phát triển kinh doanh, đầu tư vào bất động sản.

HĐXX: Bị cáo khai cụ thể việc sử dụng số tiền này, cho ai và đầu tư vào lĩnh vực gì?

Phan Sào Nam: Một số tiền bị cáo có chuyển cho người thân cất giữ hộ. Ngoài ra đầu tư vào các công ty về công nghệ thanh toán, và công ty phát triển du lịch.

HĐXX: Đầu tư cụ thể bao nhiêu tiền bị cáo có nhớ không?

Phan Sào Nam: Bị cáo không nhớ cụ thể, số liệu trong cáo trạng là đúng, bị cáo không tranh luận.

HĐXX: Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình?

Phan Sào Nam:  Đến nay, bị cáo nhận thức được toàn bộ game bài là đánh bạc và việc chuyển tiền từ game ra là rửa tiền như trong bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, Phan Sào Nam cũng cho biết, đã khắc phục hơn 1000 tỷ tiền mặt khoảng 90% số tiền thu lời bất chính. "Lúc đầu, để nói mà "búng tay" một cái để khắc phục hậu quả một số tiền lớn như vậy là khó nhưng sau khi nhận thức được những việc làm của mình là sai trái, chỉ sau 2 tuần bị cơ quan điều tra khởi tố, bị cáo đã khắc phục được một khoản tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo có bán 2 căn nhà đang ở ", bị cáo Phan Sào Nam nói.

Cũng tại phiên tòa, luật sư đã đề nghị hỏi ông Phan Tự Kiên, bố đẻ của Phan Sào Nam. Ông Phan Tự Kiên cho biết, bố đẻ ông (ông nội bị cáo Phan Sào Nam) hi sinh trong cách mạng và bà nội Phan Sào Nam là người có công với cách mạng.
 
Theo cáo trạng, Phan Sào Nam - sinh năm 1979, thường trú tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 2.5.2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online. Cơ quan điều tra cũng khẳng định hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự  năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Danviet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây